都市修仙,四川成飞集成科技股份有限公司2019第一季度陈述,嫡女风华

admin 2019-05-04 阅读:285

四川成飞集成科技股份有限公司

证券代码:002190 证券简称:成飞集成 布告编号:2019-035

2019

第一季度陈说

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高档办理人员确保季度陈说内容的实在、精确、完好,不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并承当单个和连带的法令责任。

一切董事均已到会了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人石晓卿、主管管帐作业负责人程雁及管帐组织负责人(管帐主管人员)来成声明:确保季度陈说中财务报表的实在、精确、完好。

第二节 公司基本状况

一、首要管帐数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度管帐数据

是 否

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元

对公司依据《揭露发行证券的公司信息宣布解说性布告第1号逐个非经常性损益》界说界定的非经常性损益项目,以及把《揭露发行证券的公司信息宣布解说性布告第1号逐个非经常性损益》中罗列的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应阐明原因

公司陈说期不存在将依据《揭露发行证券的公司信息宣布解说性布告第1号逐个非经常性损益》界说、罗列的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的景象。

二、陈说期末股东总数及前十名股东持股状况表

1、普通股股东总数和表决权康复的优先股股东数量及前10名股东持股状况表

单位:股

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在陈说期内是否进行约好购回买卖

是 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在陈说期内未进行约好购回买卖。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股状况表

第三节 重要事项

一、陈说期首要财务数据、财务指标发作变化的状况及原因

适用 不适用(一)财物负债表:

1、在建工程较期初削减33,295万元,下降32.23%,首要系子公司中航锂电2018年四季度晋级改造的产线改造完结从头转固所造成的;

2、开发开销较期初添加621万元,添加111.57%,首要系母公司拿到的国家课题项目进入开发阶段,研制本钱化开销添加;

3、短期告贷较期初削减20,000万元,下降53.98%,首要系子公司中航锂电本期归还了借款所造成的;

4、应交税费较期初削减1,013万元,下降55.61%,首要系公司交纳了年头未付的税费;

5、未分配利润较期初削减2,897万元,下降94.46%,首要系子公司中航锂电本年一季度继续亏本所造成的。

(二)利润表:

1、运营总收入较上年同期添加 13,033 万元,添加37.18%,运营本钱较上年同期添加13,055万元,添加43.15%,首要系子公司中航锂电战略转型,客户聚集,开发吉祥、长安等大客户,乘用车产品产销量添加,公司收入同比添加;

2、办理费用较上年同期添加2,732万元,添加105.60%,首要系跟着子公司中航锂电的逐渐扩张,人员较去年同期添加,一起引入了部分高端人才,人工本钱上涨所造成的;

3、研制费用较上年同期添加1,307万元,添加36.70%,首要系子公司中航锂电为了进步产品竞争力,加大了研制投入;

4、出资收益较上年同期削减460万元,下降300.25%,首要系联营企业中航锂电技能研究院上年同期收到的政府补助较多,且本年研制开销增大,使其本年一季度净利润同比大幅下降;

5、其他收益较上年同期削减532万元,下降34.94%,首要系孙公司锂电科技去年同期收到了400多万的房产税与土地使用税返还款。

(三)现金流量表:

1、运营活动发作的现金流量净额较上年同期添加17,335万元,添加88.48%,首要系子公司中航锂电本期收到出售回款高于去年同期所造成的;

2、出资活动发作的现金流量净额较上年同期削减7,804万元,下降67.11%,首要系孙公司锂电科技跟着建造开展,付出的建造开展款添加所造成的;

3、筹资活动发作的现金流量净额较上年同期削减147,228万元,下降123.06%,首要系孙公司锂电科技去年同期有收到股东的出资款所造成的。

二、重要事项开展状况及其影响和解决方案的剖析阐明

为进步公司财物质量,进步公司现有锂电池事务的产业链上下游协同及一体化竞争才能,增强继续盈余才能,促进公司及现有锂电池事务的久远开展,公司拟将旗下现有锂电池事务财物(包含中航锂电(洛阳)有限公司、中航锂电科技有限公司以及中航锂电技能研究院有限公司股权)以中航锂电科技有限公司为渠道进行重组。到本陈说宣布日,公司已举行第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十五次会议审议经过了本次买卖相关事项,详细内容请检查公司2019年4月23日在《证券时报》、《我国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn宣布的《第六届董事会第十八次会议抉择布告》、《第六届监事会第十五次会议抉择布告》以及《四川成飞集成科技股份有限公司严重财物出售陈说书(草案)》等相关布告,布告编号:2019-027、2019-028。本次买卖触及国有产权转让、增资事项需要我国航空工业集团有限公司赞同;一起,本次买卖需要实施公司股东大会批阅等程序后方能正式实施。

股份回购的实施开展状况

选用会集竞价方法减持回购股份的实施开展状况

三、公司实践操控人、股东、关联方、收买人以及公司等许诺相关方在陈说期内超期未实施结束的许诺事项

公司陈说期不存在公司实践操控人、股东、关联方、收买人以及公司等许诺相关方在陈说期内超期未实施结束的许诺事项。

四、对2019年1-6月经运营绩的估计

五、以公允价值计量的金融财物

单位:元

六、违规对外担保状况

公司陈说期无违规对外担保状况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非运营性占用资金状况

公司陈说期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非运营性占用资金。

八、陈说期内招待调研、交流、采访等活动登记表

公司陈说期内未发作招待调研、交流、采访等活动。

股票代码:002190 股票简称:*ST集成 布告编号:2019-032

四川成飞集成科技股份有限公司

第六届董事会第十九次会议抉择布告

本公司及本公司董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

一、董事会会议举行状况

1.宣布董事会会议告诉的时刻和方法:四川成飞集成科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五次会议告诉于2019年4月20日以书面、传真、电子邮件方法宣布。

2.举行董事会会议的时刻、地址和方法:本次董事会会议于2019年4月24日以通讯表决方法举行。

3.会议的参与人数:本次董事会会议应参与表决董事8名,实践参与表决董事8名。

4.会议的掌管人和列席人员:本次董事会会议由公司董事长石晓卿先生掌管。

5.会议的举行合法合规:本次董事会会议的招集、举行契合法令法规、规范性文件及《公司章程》的有关规矩。

二、董事会会议审议状况

经与会董事仔细审议,经过记名投票方法表决,逐项审议并经过了以下方案:

1.审议经过了《2019年第一季度陈说》。

表决状况:赞同8票,对立0票,放弃0票;该方案取得经过。

《2019年第一季度陈说正文》详见2019年4月25日的《我国证券报》、《证券时报》及公司指定信息宣布网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2019年第一季度陈说全文》详见公司指定信息宣布网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2.审议经过了《关于修订董事会专门委员会实施细则的方案》。

表决状况:赞同8票,对立0票,放弃0票;该方案取得经过。

会议赞同在提名委员会责任权限中添加推动法治建造作业责任,并将提名委员会更名为提名与法治委员会,并据此修正《董事会专门委员会实施细则》中的“提名委员会实施细则”。

修订后的《董事会专门委员会实施细则》详见 2019 年4月25日公司指定信息宣布网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3.审议经过了《关于履行新管帐原则暨改变管帐方针的方案》。

表决状况:赞同8票,对立0票,放弃0票;该方案取得经过。

经审阅,董事会以为,公司依据财务部最新修订的企业管帐原则并结合公司实践状况所进行的合理改变,契合财务部、我国证券监督办理委员会、深圳证券买卖所的有关规矩,不存在危害公司及股东利益的景象,不会对公司财务报表发作严重影响,赞同本次管帐方针改变。

《四川成飞集成科技股份有限公司关于管帐方针改变的布告》详细内容详见2019年4月25日《我国证券报》、《证券时报》及公司指定信息宣布网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的布告。

独立董事对本方案宣布了独立定见,详见2019年4月25日公司指定信息宣布网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《四川成飞集成科技股份有限公司独立董事关于履行新管帐原则暨改变管帐方针的独立定见》。

三、备检文件

四川成飞集成科技股份有限公司第六届董事会第十九次会议抉择

特此布告。

四川成飞集成科技股份有限公司董事会

2019年4月25日

股票代码:002190 股票简称*ST集成 布告编号:2019-034

四川成飞集成科技股份有限公司

关于管帐方针改变的布告

公司及公司董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

四川成飞集成科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月24日举行第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十六次会议别离审议经过了《关于履行新管帐原则暨改变管帐方针的方案》,依据财务部的最新规矩对管帐方针进行相应改变。现将相关事项布告如下:

一、管帐方针改变概述

1、管帐方针改变的原因

2017年3月31日,财务补修订发布了金融东西相关管帐原则,包含《企业管帐原则第22号一金融东西承认和计量》(财会【2017】7号)、《企业管帐原则第23号一金融财物搬运》(财会【2017】8号)和《企业管帐原则第24号一套期管帐》(财会【2017】9号)等三项金融东西相关管帐原则;2017年5月2日,财务部印发关于修订《企业管帐原则第37号一金融东西列报》管帐原则(财会【2017】14号),并要求单独在境内上市公司自2019年1月1日起实施。因为上述管帐原则的修订,公司需对原选用的相关管帐方针进行相应调整。

2、改变前公司选用的管帐方针

本次改变前,公司履行的管帐方针是财务部公布的《企业管帐原则一基本原则》和各项详细原则、企业管帐原则使用攻略、企业管帐原则解说及其他相关规矩。

3、改变后选用的管帐方针

本次改变后,公司将依照财务部于2017 年印发修订的《企业管帐原则第22号一金融东西承认和计量》、《企业管帐原则第23号一金融财物搬运》、《企业管帐原则第24号一套期管帐》、《企业管帐原则第37号一金融东西列报》相关规矩履行以上管帐方针。

4、管帐方针改变日期

公司将依照财务部的规矩于2019年1月1日起实施新金融东西相关管帐原则。

二、本次管帐方针改变的详细状况及对公司的影响

修订后的《企业管帐原则第22号一金融东西承认和计量》、《企业管帐原则第23号一金融财物搬运》、《企业管帐原则第24号一套期管帐》、《企业管帐原则第37号一金融东西列报》首要改变内容如下:

1、以企业持有金融财物的“事务形式”和“金融财物合同现金流量特征”作为金融财物分类的判别依据,将金融财物分类为以摊余本钱计量的金融财物、以公允价值计量且其变化计入其他归纳收益的金融财物以及以公允价值计量且其变化计入当期损益的金融财物三类;

2、将金融财物减值管帐处理由“已发作丢失法”修正为“预期丢失法”,要求考虑金融财物未来预期信誉丢失状况,然后愈加及时、足额地计提金融财物减值预备;

3、调整非买卖性权益东西出资的管帐处理,答应企业将非买卖性权益东西出资指定为以公允价值计量且其变化计入其他归纳收益的金融财物进行处理,但该指定不行吊销,且在处置时不得将原计入其他归纳收益的累计公允价值变化额结转计入当期损益;

4、进一步清晰金融财物搬运的判别原则及其管帐处理;

5、套期管帐原则愈加着重套期管帐与企业危险办理活动的有机结合,更好地反映企业的危险办理活动。

依据新旧原则联接规矩,企业应当依照金融东西原则的要求列报金融东西相关信息,企业比较财务报表列报的信息与本原则要求不一致的,不需要依照金融东西原则的要求进行追溯调整。公司自2019年起按新金融东西原则要求进行管帐报表宣布,本次管帐方针改变不会对公司前期的财物额、负债总额、净财物及净利润发作影响,仅影响一季度的净利润添加74,970元。

三、董事会定见

经审阅,董事会以为:公司依据财务部最新修订的企业管帐原则并结合公司实践状况所进行的合理改变,契合财务部、我国证券监督办理委员会、深圳证券买卖所的有关规矩,不存在危害公司及股东利益的景象,不会对公司财务报表发作严重影响,赞同本次管帐方针改变。

四、监事会定见

经审阅,监事会以为:公司依据财务部公布金融东西相关管帐原则对公司原管帐方针及相关管帐科目进行改变,其决策程序契合相关法令、行政法规和《公司章程》的规矩,不存在危害公司及整体股东利益的景象,赞同本次管帐方针改变。

五、独立董事定见

经审阅,独立董事以为:本次管帐方针改变契合财务部、我国证券监督办理委员会及深圳证券买卖所的相关规矩,履行管帐方针改变能客观、公允地反映公司财务状况和运营效果,不会对公司财务报表发作严重影响,不存在危害公司及整体股东,特别是中小股东利益的景象。本次管帐方针改变的决策程序契合相关法令、法规的规矩,赞同本次管帐方针的改变。

特此布告。

四川成飞集成科技股份有限公司董事会

2019年4月25日

股票代码:002190 股票简称*ST集成 布告编号:2019-033

四川成飞集成科技股份有限公司

第六届监事会第十六次会议抉择布告

本公司及监事会整体监事确保信息宣布内容的实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

一、监事会会议举行状况

1.宣布监事会会议告诉的时刻和方法:四川成飞集成科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第六届监事会第十六次会议告诉于2019年4月20日以电子邮件、书面送达方法宣布。

2.举行监事会会议的时刻、地址和方法:本次监事会会议于2019年4月24日以通讯表决方法举行。

3.会议的到会人数:本次会议应应参与表决监事3名,实践参与表决监事3名。

4.会议的掌管人:会议由公司监事会主席张焱群女士掌管。

5.会议的举行合法合规:本次监事会会议的举行和表决程序契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规矩。

二、监事会会议审议状况

经与会监事仔细审议,经过记名投票方法表决,逐项审议并经过了以下方案:

1.审议经过了《2019年第一季度陈说》。

表决状况:赞同3票,对立0票,放弃0票。该方案取得经过。

《2019年第一季度陈说正文》详见2019年4月25日的《我国证券报》、《证券时报》及公司指定信息宣布网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2019年第一季度陈说全文》详见公司指定信息宣布网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2.审议经过了《关于履行新管帐原则暨改变管帐方针的方案》。

表决状况:赞同3票,对立0票,放弃0票。该方案取得经过。

经审阅,监事会以为:公司依据财务部公布的金融东西相关管帐原则对公司原管帐方针及相关管帐科目进行改变,其决策程序契合相关法令、行政法规和《公司章程》的规矩,不存在危害公司及整体股东利益的景象,赞同本次管帐方针改变。

《四川成飞集成科技股份有限公司关于管帐方针改变的布告》详细内容详见2019年4月25日《我国证券报》、《证券时报》及公司指定信息宣布网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的布告。

三、备检文件

四川成飞集成科技股份有限公司第六届监事会第十六次会议抉择

特此布告。

四川成飞集成科技股份有限公司监事会

2019年4月25日

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