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admin 2019-09-20 阅读:224

  证券代码:002640 证券简称:跨境通布告编号:2019-097

  跨境通宝电子商务股份有限公司第四届董事会第九次会议抉择布告

  本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  一、董事会会议举行状况

  跨境通宝电子商务股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2019年9月15日以书面送达或许口头告诉等方法向公司整体董事和监事宣布举行第四届董事会第九次会议(“本次会议”)的告诉。本次会议于2019年9月19日以现场会议的方法举行,会议应到会董事9名,实践到会董事9名。本次会议的举行程序契合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议状况

  与会董事通过仔细审议,通过了以下方案:

  (一)审议通过了《关于新式基金向公司供给款暨相关买卖的方案》

  公司独立董事对此方案宣布了赞同的独立定见

  《关于新式基金向公司供给告贷暨相关买卖的布告》详见指定信息宣布媒体《证券时报》、《证券日报》、《我国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  表决成果:赞同9票、对立0票、放弃0票。

  (二)审议通过了《关于公司对全资子公司供给担保的方案》

  《关于公司对全资子公司供给担保的布告》详见指定信息宣布媒体《证券时报》、《证券日报》、《我国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  表决成果:赞同9票、对立0票、放弃0票。

  三、备检文件

  1、第四届董事会第九次会议抉择;

  2、独立董事对相关事项宣布的独立定见。

  特此布告。

  跨境通宝电子商务股份有限公司董事会

  二〇一九年九月二十日

(责任编辑:DF520)